Una delle attività preliminari che facciamo all’interno di DIKE Consulting, è la due diligence del Cliente che si divide essenzialmente in due parti: la prima è una approfondita consulenza personalizzata finalizzata sia ad identificare con precisione le esigenze del Cliente al fine di individuare con esattezza quale sia la Giurisdizione e la forma societaria più idonea al suo business e la seconda è una verifica del tipo di attività che andrà a svolgere la società, dei nominativi dei Soci e degli Amministratori. Tutto questo per dare il nostro miglior contributo al Cliente e per capire se l’utilizzo della Società estera sia propedeudico all’eventuale compimento di reati finaziari o tributari. In…